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三岔沟公司召开2022年度股东会暨第七届第一次董事会、监事会

能投电力 2022/11/29 0

11月23日,第一分公司所辖三岔沟公司组织召开2022年度股东会暨第七届第一次董事会、监事会。电力集团副总经理寇世锋出席会议并讲话,第一分公司分工会主席、三岔沟公司董事长苏波主持会议,股东代表、董事、监事相关人员参会。

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图:会议现场

股东会审议通过《关于修改公司章程的议案》《关于审议公司第七届董事会董事推荐人选的议案》《关于审议公司第七届监事会监事推荐人选的议案》《关于审议2021年董事会工作报告的议案》《关于审议2021年监事会工作报告的议案》《关于审议2021年财务决算报告的议案》《关于审议2021年利润分配的议案》《关于审议2022年财务预算报告的议案》8项议案,选举产生三岔沟公司第七届董事会、监事会成员。在第七届第一次董事会、监事会会议上,选举产生了三岔沟公司第七届董事长和监事会主席。董事会审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》《关于董事会下设立提名委员会、薪酬与考核委员会、内控与审计委员会三个专门委员会的议案》《董事会提名委员会工作规则(试行)》等议案。

寇世锋对上一届董事会、监事会的工作表示肯定,对本次股东会圆满召开表示祝贺,希望新一届董事会、监事会再接再厉、续创佳绩,并提出五点要求:一是认真学习宣传贯彻党的二十大精神,用党的二十大精神武装头脑、指导实践、推动工作;二是加强安全生产,做好疫情防控、保电、生产及林牧区防灭火等安全工作;三是做好检修管理,提高设备可靠性,用好每一滴水,为机组多发满发打下坚实基础;四是持续深入开展合规化管理,助力公司高质量发展;五是重视员工培训工作,为电力集团高速发展培养和输送人才。

董事长苏波代表新一届董事会感谢股东的信任和支持,新一届董事会将严格依照《公司法》和公司《章程》的规定,依法经营、科学决策、规范管理、廉洁从业、团结互助、和谐共赢,忠实履行好全体股东赋予的权利和义务,自觉接受公司监事会和公司全体员工的监督,推动公司生产经营各项工作健康发展。